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堂兄弟虚构借贷套取10万元公积金,大数据监督模型揭穿虚假诉讼

来源:正义网    作者:覃小芬    发布时间:2025-07-09    浏览次数:324

正义网讯(通讯员覃小芬)2023年底兰某甲为非法套取住房公积金与堂弟兰某乙合谋虚构10万元借贷关系。兰某乙持虚假借条向法院起诉后双方在法院达成调解协议法院出具了民事调解书。依据调解书兰某乙申请了强制执行。2024年5月法院强制执行扣划了兰某甲住房公积金账户内的10万元并转给了兰某乙。

2024年湖北省大悟县检察院检察官通过全国检察机关大数据法律监督模型发现兰某甲与兰某乙的民间借贷案存在诸多疑点:一是兰某甲有固定的工资收入执行中却未对其其他财产进行查询;二是兰某乙提起诉讼时主张兰某甲向其借款是为了购房但兰某甲购房日期远早于兰某乙主张的借款日期。

围绕案件疑点承办检察官分别询问兰某甲和兰某乙并调取两人的微信聊天记录再对兰某乙账户进行查询时发现执行款到账次日兰某乙即向兰某甲回转80000元。面对聊天记录等证据二人承认虚构诉讼套取公积金的事实。

大悟县检察院于2024年8月6日向法院发出民事再审检察建议建议法院对兰某乙诉兰某甲民间借贷纠纷案进行再审。同年11月20日法院裁定该案再审。2025年4月30日法院撤销原有的民事调解书并驳回兰某乙全部诉讼请求。

与此同时为从源头上堵塞漏洞大悟县检察院书面建议孝感市住房公积金中心大悟办事处记载兰某甲失信记录并在判决后配合法院追回执行款。同年6月24日大悟办事处将兰某甲纳入黑名单取消其5年内住房公积金提取和贷款资格。6月25日“假官司”套取的10万元公积金被追回。

  网编:郑晓萍
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